Буэнос-Айрес, 1 декабря 2025 г. – Агентство новостей Total News (TNA) – В рамках расследования, вызвавшего большой общественный резонанс, Федеральная полиция Аргентины в понедельник провела обыски в штаб-квартире компании Sur Finanzas, ее филиалах и в спортивном клубе Атлетико Банфилд. Обыски связаны с делом о предполагаемом уклонении от уплаты налогов, отмывании активов и других неправомерных операциях, в которых подозревается финансист Ариэль Вальехо, близкий друг президента АФА Клаудио «Чики» Тапии.
В условиях нарастающей критики в адрес Тапии и Товигино, расширения доказательственной базы и расследования множества параллельных версий, это дело грозно стать одним из самых серьезных институциональных и экономических скандалов в истории АФА за последние годы. В правоохранительных органах не исключают, что обыски и новые обвинения могут перерасти в «мегадело» об отмывании денег и незаконном обогащении, связанное с политическим и экономическим окружением АФА.
Прокурор Инкардона утверждает, что Вальехо, его родственники и партнеры совершили два самостоятельных преступления: массовое уклонение от уплаты налогов и введение в оборот более 800 миллиардов песо неясного происхождения. Особое внимание уделяется роли Лукаса Лаббада, бывшего менеджера «Бока Хуниорс», чье вхождение в винный бизнес с Пантано, по словам обвинителей, позволило ему получить «прямой доступ» к окружению Тапии.
Пока правосудие анализирует отслеживаемость средств и имущества, старое сообщение вновь вызвало общественный резонанс: твит Карлоса Тевеса от 5 марта 2024 года, направленный напрямую против Товигино. Компания уже была под подозрением в другом деле о предполагаемом отмывании денег через операции с виртуальными кошельками, а теперь правосудие расширяет фокус на футбольные клубы Аргентины, включая «Банфилд».
Параллельно с судебными разбирательствами, политика добавила взрывную главу к этому скандалу. К этому добавляется подозрение, что несколько клубов, включая «Сан-Лоренсо», «Расинг», «Темпелье», «Лос-Андрес», «Морон» и «Дефensoрес де Глев», проводили финансовые операции через Sur Finanzas.
Ход следствия открывает период максимального напряжения для руководства аргентинского футбола. Для законодателя Факундо Дель Гайсо этот твит «может быть концом клубка» в расследовании, которое, по его словам, вскрывает сеть «нелегальных денег в аргентинском футболе». По словам Йофе, руководителя CC из Пилара, «в районе люди говорят прямо: это дело Тапии, это дело Товигино».
Всего Суперинтендантство федеральных расследований провело 19 обысков в поисках релевантной документации и доказательств. Дело было инициировано после жалобы DGI-ARCA о предполагаемом уклонении от налога на чеки на сумму 3,3 миллиарда песо. По данным жалобы, в собственности, приобретенной предположительно пенсионеркой, получавшей помощь IFE в 2020 году, и монотрибутистом категории G с банковскими долгами, находятся коллекционные автомобили, конюшни скакуна арабской породы, ипподром, вертолетная площадка и спортивные сооружения — все это не соответствует налоговому профилю покупателей.
В жалобе подробно описана корпоративная структура с резкими движениями капитала, сменами наименований и необоснованным расширением активов. Организация обнаружила, что Sur Finanzas, возможно, перевела более 818 миллиардов песо с использованием подставных лиц без финансовой возможности или вовсе несуществующих личностей.
Элиса Каррио и руководители Гражданской коалиции заявили в PROCELAC, что два человека с низкими доходами — Лусиано Пантано и Ана Луиса Конт — выступали в качестве подставных лиц Тапии и казначея АФА Пабло Товигино при покупке особняка площадью более 100 000 квадратных метров в Пиларе.
Расследование, инициированное жалобой правительства Хавьера Милеи, углубляется на фоне растущих подозрений в многомиллионных операциях и предполагаемых структурах подставных лиц, указанных в недавнем заявлении Элисы Каррио.
Операции были санкционированы федеральным судьей Луисом Армеллой из Ломас-де-Самора по запросу федерального прокурора Сесилии Инкардоны, которая потребовала заморозить все счета Sur Finanzas, отменить банковскую, налоговую и биржевую тайну Вальехо и конфисковать его мобильный телефон. Кроме того, она заявила, что видела, как на упомянутую собственность «въезжали контейнеры и коллекционные автомобили».
«Тот и другой — одно и то же».
«Помимо коллекции старых и импортных машин, которые ты копишь в Пиларе, еще и закопай чемоданы, которые ты привез из Катара и из дружеских матчей в Китае, вспомни про Али-Бабу», — тогда опубликовал кумир «Хенезис».
